APG相互评估报告肯定特区政府对博彩业严格监管

作者: 时间:2020-08-12 分类:Y蹭生活 评论:22 条 浏览:943

在亚太区打击清洗黑钱组织(APG)2017相互评估报告中,澳门特别行政区在监管的有效性项目取得理想的较高水平评级,在全球已受评估的多个国家及地区中,只有少数国家和地区取得此高级别评估。相互评估报告提到,特区政府对博彩承批公司及转批给公司的批给,及博彩中介人的准照有强健的监管,并对博彩中介人的准照审批及监管採取更严谨的规定,包括对遵守反清洗黑钱及反恐怖融资法规的要求。报告亦明确指出,特区政府已执行所需的反清洗黑钱及反恐怖融资措施,包括将博彩中介人及其合作人纳入监管制度。
未来,特区政府将不断优化及加强对博彩业的监管,促使业界持续关注、遵守国际反清洗黑钱及反恐怖融资要求,以确保业界朝「诚信‧优质」方向发展。
相互评估报告明确指出,特区政府已执行所需的反清洗黑钱及反恐怖融资措施,包括将博彩中介人及其合作人纳入监管制度,该措施是应对博彩业固有风险,以及对现时博彩承批公司、转批给公司透过博彩中介人介绍业务所採取初步客户尽职审查带来的潜在风险。目前,特区政府对博彩中介人的准入门槛设双重把关,除了博彩承批公司及转批给公司需在与博彩中介人建立业务关係前进行尽职审查措施外,博监局亦会对博彩中介人及其合作人进行独立的资格审查。
相互评估报告亦指出,博监局已修订2006年反清洗黑钱及反恐怖融资指引,引入一些重要的改变,该指引已于2016年5月生效。
目前,博监局每年都举办以博彩承批公司、转批给公司及博彩中介人为对象的行业专题培训,内容涵盖反清洗黑钱及反恐怖融资要求、博彩业相关的案例、大额交易报告要求、地区性风险评估的概述、2016年修订的反清洗黑钱及反恐怖融资指引讲解等。博彩承批公司及转批给公司清楚了解新修订指引内有关反清洗黑钱及反恐怖融资义务及相关风险,特区政府亦同意博彩中介人对修订的反清洗黑钱及反恐怖融资的了解仍有可提高的空间。
相互评估报告强调博监局具备相当经验以及专业资格的反清洗黑钱及反恐怖融资的专责审计人员,认为博监局的反清洗黑钱及反恐怖融资审计质素甚佳。
2007年起,博监局已採用风险为本的监管模式,根据博监局2007年编制的审计程序手册进行所有实地及非实地审查,风险为本的审计程序包括内部监控及法律合规标準。

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